Самые крупные биржевые проигрыши

Для многих биржа - место, где можно внезапно разбогатеть, надо лишь поставить на нужную "лошадку". Между тем специалисты уверяют, что игра на фондовых рынках - весьма рисковое явление. Потери здесь могут составить не один миллион долларов, при этом обычно теряют не сами игроки, а инвесторы тех фондов, чьи интересы они представляют. Ниже будет рассказано о десяти самых крупных биржевых проигрышах. Быть может, эти истории предостерегут некоторых наивных игроков от легкой наживы.

Ник Лисон, убыток в 1,3 миллиарда долларов

Ник являлся одним из самых известных "ругеров" за всю историю. В 1992 году Лисону было всего 28, но восходящая звезда трейдинга уже стал известен в узких кругах. Молодому человеку сопутствовала удача, это позволило ему стать даже главой операционного отдела банка "Бэрингз", представляя его на Сингапурской международной валютной бирже. Однако действия Лисона принесли банку огромные убытки. Ник пустился в самостоятельные спекуляции фьючерсами и опционами Nikkei, скрывая их долгое время на собственном секретном счете. Перелом в судьбе юного таланта наступил, когда он поставил "шорт-стрэддл" на Nikkei. Такие действия вызвали эффект, подобный землетрясению - японский индекс обвалился на следующий день. Лисону ничего не оставалось, как попытаться отыграться, делая при этом все более и более рискованные ставки. Рисковал он, естественно, чужими средствами. Такие действия неминуемо вели к еще большим убыткам. Стоит ли удивляться, что доверчивый банк "Бэрингз" объявил в 1995 году о своем банкротстве? Финансовое учреждение, которое просуществовало 230 лет, было в итоге продано всего за 1 фунт, символическую цену. Сам Ник Лисон после бегства все же был арестован и попал в тюрьму Сингапура, где и провел 4 года. Мужчина вышел на свободу в 1999 году, после того, как его здоровье пошатнулось. На свободе бывший трейдер стал автором бестселлера "Агрессивный трейдер", по которому даже сняли кинофильм. Только вот весь гонорар автор был вынужден отдать кредиторам банка. Сейчас Ник Лисон выступает с лекциями, получая гонорары не менее 100 тысяч долларов. Бизнесмены готовы платить по 300 долларов, чтобы послушать легендарного финансового мошенника.

Джон Руснак, убыток в 691 миллион долларов

Американское отделение самого крупного банка Ирландии, Allied Irish Bank, в 1993 наняло на работе Джона Руснака. Этот валютный трейдер Allfirst Financial с 1996 года начал совершать весьма рискованные операции с японской иеной. Естественно, что Руснаку пришлось вести двойную игру. Сам он был тихим, неприметным семейным человеком. Но для своей деятельности Джону пришлось использовать фальшивые имена и документы. Это помогло ему скрыть от партнеров растущие финансовые убытки, в частности по японской йене. В 1997 году убытки Руснака составили 29,1 миллиона, но аппетиты росли, в 2001 году Джон уже потерял 300 миллионов. Руснаку было мало скрывать свои убытки, он также подделывал и отчетность, которая оптимистично гласила, что банк продолжал получать прибыль. В итоге находчивый трейдер за свои "успешные" операции получил премиальных на сумму в 433 тысячи долларов. Последней каплей стала потеря 300 тысяч долларов на операциях с опционами. На тот момент общий объем убытков составил 691 миллионов. Руснак был приговорен к тюремному заключению на 7,5 лет, также суд приговорил его оплатить всю сумму, потерянную банком в результате махинаций. ФБР назвала аферу Руснака "крупнейшей банковской фальсификацией в США в последнем десятилетии".

Ясуо Хаманака, убыток в 2,6 миллиарда долларов

Ясуо Хаманака за свою деятельность получил прозвища "Мистер медь" и "Мистер 5% на счету". Он работал трейдером японской компании Sumitomo Corporation. Она специализировалась на торговле медью, являясь одной из крупнейших оптовых поставщиков в стране. Сам Хаманака впоследствии заявлял, что на определенном этапе его карьеры все проводимые им сделки составляли 5% от мировых операций с этим металлом. Ясуо был среднестатическим офисным менеджером - добирался на работу на электричке, делил стены офиса с девятнадцатью такими же, как и он сотрудниками. Только вот японец любил задерживаться на работе подолгу. Свои финансовые махинации Хаманака проводил с 1986 по 1996 года, их масштаб свидетельствует о том, что вряд ли он действовал самостоятельно. Скорее всего имело место участие в масштабном сговоре, который позволил менять уровни котировок. Хаманака скупал медные контракты, организуя тем самым искусственный ажиотаж и высокие цены. Афера вскрылась в 1996 году, мошенник был приговорен к 8 годам тюрьмы. Следствие установило, что мошенник занимался также и подделкой подписей других трейдеров, скрывая таким образом свои убытки. Когда рынок узнал о проделках Ясуо, то цены на медь во всем мире упали на 15%!В итоге японец отбыл семь из восьми лет и ныне пребывает на свободе.

Лю Чи-Бин, примерный убыток в 1 миллиард долларов

И данный трейдер занимался металлами. Согласно некоторым данным он работал на Государственное бюро резервов Китайской республики. Славу Чи-Бину принесла его большая ставка на падение медных котировок на Лондонской бирже металлов (LME). Китаец решил приобрести 200 тысяч тонн меди, что превышает запасы всей этой биржи и сопоставимо с общими запасами меди в его стране. Такое намерение существенно изменило рост котировок металла. Незадачливому игроку оставалось лишь поспешно покинуть Англию, так и не выполнив своих обязательств по контрактам. Ситуация успокоилась лишь благодаря властям Китая, которые спешно начали снижать котировки. Добились они этого, сообщая инвесторам об объеме государственных резервов в 5 раз больше, чем было известно оценочно ранее. Заодно власти всячески отрицали свою связь с Чи-Бином. Он, якобы, действовал на свой страх и риск, следовательно сам должен нести ответственность за все убытки. Эксперты же считают, что резким подорожанием медных фьючерсов могли воспользоваться те, кто стоял за трейдером. Именно они смогли получить максимальную прибыль на волне ажиотажа. Китай скрывает любые данные, связанные с Лю Чи-Бином, поэтому и ущерб удается оценить лишь примерно. Да и местонахождение мошенника до сих пор неизвестно.

Брайан Хантер, убыток в 6,5 миллиардов долларов

Канадец Брайан Хантер вел деятельность трейдера в хедж-фонде Amaranth Advisors. Мужчина решил играть на повышении цен на природный газ. В 2005 году на Америку неожиданно обрушились ураганы Рита и Катрина, в результате чего фьючерсы на голубое топливо подскочили в цене втрое! Это позволило Хантеру даже попасть в престижный рейтинг самых почетных трейдеров марта 2006 года, заняв там 29 строчку. Только вскоре угроза ураганов значительно снизилась, а неверная оценка рынка Хантером принесла Amaranth advisors убытков на 6 миллиардов! Компания уволила трейдера-неудачника. Позже властями проводились расследования, которые со временем установили вину трейдера, который нечестным образом пытался влиять на рыночные цены топлива. В итоге Хантеру присудили штраф в 30 миллионов долларов. Его попытки организовать свой фонд для ведения бизнеса были пресечены властями, запретившими сомнительному игроку появляться на биржах.

Жером Кервьель, убыток в 7,1 миллиардов долларов

26 января 2008 года финансовая полиция Парижа задержала человека, который незадолго до этого обрушил мировые рынки. Им оказался трейдер крупного банка Европы "Société Générale" Жером Кервьель. Причиной ареста стало исчезновение со счетов банка целых 7 миллиардов долларов! Кервьель начал работу в банке с 2000 года, сразу после окончания университета. Через два года он - помощник трейдера, а с 2004 года уже начинает вести самостоятельно торги. Неприметный игрок занимался фьючерсами европейских фондовых индексов, ему всего лишь надо было с помощью простых инструментов предсказать - пойдут ли они вверх или вниз. Уровень трейдера был не настолько высоким, чтобы делать рискованные или высокие ставки. Но Жером научился обманывать систему контроля, создавая фиктивные сделки. Разработанная Кервьелем система позволила сделать ставок на 50-75 миллиардов евро, что значительно превысило капитал самого банка, да и бюджетный дефицит всей Франции. Мошенничество обнаружилось 18 января 2008 года. Руководство банка в убыток себе пыталось закрыть все позиции, однако это вызвало панику на всех мировых рынках. Эксперты, изучив материалы дела, пришли к выводу, что Жером действовал с согласия своего руководства. В итоге в судах Парижа проходят два дела, согласно одному из них банк обвиняет своего трейдера в мошенничестве, а по другому против трейдера выступил уже анонимный клиент "Société Générale". Самым ужасным в этой истории является то, что Кервьель и не пытался лично заработать. Он просто самонадеянно пытался построить карьеру, рискнув чужими деньгами.

Джон Меривезер, убыток в 5,8 миллиардов долларов

К 1994 году Джон Меривезер уже являлся опытным трейдером, занимаясь преимущественно облигациями. В 80-е годы он смог заработать миллионы для Salomon Brothers. Однако махинации одного из подчиненных Джона привели к его отставке. Трейдер задумал план грандиозной мести. Для этого в 1994 году он создал собственный хедж-фонд Long-Term Capital Management (LTCM), активы которого превышали 1,3 миллиарда. Меривезер смог переманить к себе лучших трейдеров Salomon Brothers. В числе учредителей оказалась и шишка из Федеральной Резервной системы и легенда-теоретик биржевого дела Майрон Шоулз. Меривезер привлекал клиентом, рассказываю про рыночную стратегию, которая позволит снизить риски практически до нуля. Результаты фонда и впрямь впечатляли - 20% прибыли в 1994 году, 43% в 1995 и 41%в 1996 году. Весной 1998 года фонд опосредованно контролировал около 5% мирового рынка. В том же году Меривезер сделал ставку на стабилизацию российского рынка, приобретя крупное долговое обязательство России. Однако вскоре наша страна объявила мораторий на выплату по внешним долгам, последовал дефолт, что стало первой шагом в крушении могучего фонда. Чтобы финансовый кризис не захлестнул другие компании, администрация США предоставила LTCM заем в 3,65 миллиардов долларов. В результате компания расплатилась со всеми своими кредиторами, закрывшись окончательно в 2000 году. Меривезера сгубила излишняя, романическая вера в законы рынка и иерархию властных структур. На деле оказалось же, что экономические и политические интриги могу заставить огромную страну объявить дефолт без каких-либо предпосылок к этому.

Джулиан Робертсон, убыток в 17 миллиардов долларов

Если раньше Джулиан значился среди самых великих инвесторов, то сегодня он - самый большой неудачник. В 1980 году Робертсон открыл свой хедж-фонд Tiger Management. За 10 лет 8 миллионов инвестиций в нем превратились в 8 миллиардов. Минимальный размер взноса составлял 5 миллионов. Именно Робертсон наиболее удачно выбирал, куда же вкладывать средства. Его личный годовой доход составлял от 300 до 400 миллионов долларов! Но с началом 90-х Джулиан начинает постепенно терять хватку, его преследуют неудачи. В 1996 году Робертсон теряет 200 миллионов на сделке с казначейскими облигациями США, спустя два года фонд окончательно пришел в упадок из-за фатально неудачной игры против японской иены и лопнувшего пузыря высокотехнологичных компаний. Джулиан предпочитал в рамках своих стратегий вкладывать средства в наиболее перспективные по его мнению акции. Фонд Tiger стал нести ощутимые потери, его активы сократились до 6 миллиардов. В результате в 2000 году было решено закрыть все дочерние инвестиционные компании, вернув оставшийся капитал инвесторам. Сам же Робертсон ушел с Уолл-стрит.

Питер Янг, убыток в 400 миллионов долларов

Питер Янг работал на компанию Morgan Grenfell Asset Management в должности фондового менеджера. Позже компания была приобретена Deutsche Bank. В 1996 году Питера срочно уволили из компании, после того, как обнаружилось, что его фонд European Growth Trust работал с серьезными нарушениями. Расследование показало, что Янг тайно создал несколько фиктивных компаний, которые реализовывали в его интересах варианты с акциями. Янг нанес убытков на 400 миллионов, после чего предпочел сбежать от правосудия. Через 2 года бывшего инвестора заметили неподалеку от Лондона, переодетого в поношенную женскую одежду. Янга обвинили в организации мошеннической схема. Но на суде Питер облачился в женскую одежду и заявил, что его теперь надо звать исключительно, как Элизабет. Судьи резонно усомнились во вменяемости обвиняемого. Со временем выяснилось, что Янг даже нанес себе сам несколько увечий. Дело в итоге было закрыто, так как главный обвиняемый был признан невменяемым.

Братья Хант, убыток на сумму не менее 550 миллионов долларов

В период между 1979 и 1980 годами Нельсон Банкер и Уильям Херберт Ханты приобрели более 100 миллионов унций серебряных слитков. Наследство их отца, техасского миллиардера, в 6 миллиардов, позволяло им вести такую игру. Это позволило сбить цену на серебро до 50 долларов за унцию. К 1979 году братья вместе с королями Саудовской Аравии контролировали треть мирового рынка серебра. В январе 1980-го началась первая волна падения котировок, а 27 марта даже прозвали "серебряным четвергом" за стремительное падение. После обвала братья вынуждены были продать 59 миллионов унций. Если ранее они заплатили за них 1,75 миллиарда, то теперь выручили всего 1,2. Таким образом потери составили минимум полмиллиарда. Но братья продолжали действовать в прежней манере, окончательно обанкротившись в 1988 году. На суд они добирались уже на метро. К тому же власти обнаружили, что Ханты пытались вести нечестную игру, в результате Нельсон был оштрафован на 10 миллионов за свои попытки контролировать цены на металлы.